6月20日，集团在9楼会议室顺利召开了第二十一次股东会议和五届董事会七次暨六届董事会一次会议。广厦建设集团股东代表何勇，城投集团股东代表余敏红，职工持股代表薛泉林，以及集团董事、监事等出席了会议，集团所属单位部分高层管理人员列席参加。会议由集团董事长来连毛主持。

因五届董事会期限已满，会议首先选举出了集团新一届董事和监事，何勇、韦晗、张贻燊、来连毛、叶曼桦、姜首琦、毛兴兴、郑育辉、宋志刚共九人为新一届董事成员；卢纲平、陈刚、许国君、吴龙英、薛泉林、李雯共六人为新一届监事会成员。按照会议议程，会议选举了来连毛同志继续连任集团六届董事会董事长，选举了郑育辉同志任集团六届董事会副董事长，选举了陈刚同志任集团六届监事会主席。会议继续聘任宋志刚为集团总经理，叶曼桦为集团财务总监，其余经营班子成员继续连任。

宋志刚总经理代表经营班子成员作了2014年-2016年的行政工作报告。2014年-2016年，集团保持了较为平稳的发展速度，总计完成产值202.3亿元，完成新承接业务214.5亿元，实现利润总额20597万元。在经营管理方面，除了继续巩固大基地、大项目外，还介入了EPC、PPP等新型项目。同时，借营改增之机，完善企业内部管理工作，促进企业健康发展。集团在这3年内通过不断转型升级，提升企业发展质量，全面完成了十二五规划发展目标。

对于2017年的发展，宋总经理从经营管理、管理转型、资源配置等五个方面提出了发展目标,并强调，集团一定会以锐意进取、顽强拼搏、永不服输的精神来开创十三五规划第二年的新局面。

随后，按会议议程审议并通过了集团2016年度预算执行情况和年度财务决算报告、2016年度利润分配方案、2017年度财务预算方案。

各位股东代表和董监事听取了汇报后，对集团在面临2016年较为不利的外部环境下取得的成绩表示了充分的肯定，同时，对集团下一阶段的工作提出了意见和要求。

广厦建设股东代表，集团董事何勇对利记网站2016年严控风险、稳步发展的工作表示肯定，希望利记网站能取得更好的发展，为股东实现更大的经营利益。同时，他也对利记网站下一步发展提出了要求，他认为利记网站有所有制、企业结构、产品结构和区位等发展优势，有良好的市场发展前景和空间，企业要自加压力、奋发努力，充分发挥好优势，把企业做得更好。

他特别指出，利记网站下属的杭构公司近年来在地铁管片业务上取得了显著的成效，杭州地铁发展的黄金时期还有5年，杭构必须抓紧机会，要进一步开拓地铁管片业务；同时，也要抓住建筑工业化发展的趋势，做好企业建筑工业化发展的规划，力争建立100万方的生产规模，在广厦系统中走在前列、做出表率。利记网站有基础有优势，未来要以更骄人的业绩向股东汇报。

董事张贻燊在肯定利记网站取得成绩的同时提出了企业要进一步加大经营力度，做好大客户开拓和大基地建设工作，坚持扶强扶优，以提升企业效益。

市城投集团股东代表余敏红表示，利记网站在2016年虽然面临了一定的困境，但是通过强化管理，仍实现了利润上升，经营班子勤勉坚持的工作作风值得称赞。她提出，城投系统内的企业要加强相互合作，充分利用好各自的优势资源，发挥出合力、下好一盘棋,把经营工作搞上去、让企业效益产出来。

她还建议，要进一步加大对PPP项目的政策研究，寻找适当的机会介入PPP市场；同时，加快推动建筑工业化基地的落地，推动企业转型。

会议最后，来连毛董事长首先对股东和董监事历年来对利记网站发展提供的关心和支持表示感谢。他指出，利记网站近几年在资源没有增加的情况下，取得了长足的发展，特别是在人力资源的引进、培养、储备等方面做了很多工作；在内部管理、技术创新和工程管理方面也下了苦功，花了3年时间进行企业营改增的模拟和测算，从而实现了对营改增的平稳过渡；用互联网+和BIM技术进行创新，利用BIM技术编制杭氧老厂房修缮工程(含配套办公)的技术标，促使该项目成功中标；对工程质量管控和经营数据累积等做了深化管理，为企业下一步的发展奠定了坚实的基础。

来董事长强调，在历经近几年来的储备，利记网站在2017年业务结构类型与品质已经悄然发生了变化，转型升级之路已经打开。钢结构业务，中标了横店影视城国际会展中心展馆工程；正在跟踪的河南和重庆地区的PPP项目在2017年也将会有实质性的突破；利记网站建材公司的PC构件生产线也已在动工中，为建筑工业化转型打响了重要一枪。

来董事长最后强调，2017年，利记网站必定会博观约取、厚积薄发，为股东和董监事交上满意的答卷。

（综合办 郦栋）